公司公告
臨2020-40-2020年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改或新增提案的情形。
2、本次股東大會涉及變更2019 年第一次臨時股東大會通過的《關于對子公司若干風電項目提供擔保的議案》決議。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間：
現場會議召開時間為：2020年5月15日
網絡投票時間為：2020年5月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年5月15日上午9:15，結束時間為2020年5月15日下午15:00。
（二）召開地點：鄭州市農業路東41號投資大廈B座13層公司會議室
（三）召開方式：現場投票表決與網絡投票表決結合的方式
（四）召集人：公司董事會
（五）主持人：趙書盈董事長
（六）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（七）股東及股東代理人參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的共計4人，代表股份739,558,884股，占公司有表決權股份總數的64.2766%。其中出席現場會議的股東及股東代理人2人，代表股份739,529,884股，占公司有表決權股份總數的64.2741%；參加網絡投票的股東及股東代理人2人，代表股份29,000股，占公司有表決權股份總數的0.0025%。
（八）出席會議的還有：董事余德忠、張勇、安汝杰，獨立董事王京寶、劉振、史建莊，監事郭金鵬、張靜、韓獻會、畢瑞婕，董事會秘書代艷霞，總會計師肖合燕，證券事務代表韓玉偉，仟問律師事務所律師張東、孫軍輝。
二、議案審議表決情況
本次股東大會的議案經與會股東及股東代理人審議，采用現場書面記名投票表決和網絡投票表決結合的方式，通過了以下決議：
（一）審議通過了《關于對子公司若干風電項目公司提供擔保相關事項變更的議案》
表決結果：同意739,529,884股，反對29,000股，棄權0股，分別占出席會議股東有效表決權股份的99.9961%、0.0039%和0%，議案獲得通過。
其中出席本次會議的中小股東表決結果：同意829,200股，反對29,000股，棄權0股，分別占出席會議中小股東有效表決權股份的96.6208%、3.3792%和0%。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所
（二）律師姓名：張東、孫軍輝律師
（三）結論性意見：見證律師認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、議案的提出方式和程序、表決程序以及表決結果均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則深交所網絡投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2. 河南仟問律師事務所關于河南豫能控股股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 會